دبلوم تدريبي متخصص في مكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يقدم للمتدربين معلومات هامة وتخصصية عن نشأة جريمة غسيل الأموال ومفهومها ومراحل عملية غسل الأموال وأثارها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. ويتناول البرنامج العلاقة بين جريمة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب وتقييم مخاطر جريمة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. يتناول البرنامج ايضاً اركان جريمة غسيل الأموال المادية والمعنوية و الجهود الدولية والاقليمية لمكافحة جريمة غسل الاموال وتمويل الارهاب و أهم المنظمات والجهات الدولية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب و دور الشخص المرخص له كمسئول مكافحة غسل اموال وتمويل ارهاب والمبادئ الاساسية فى مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والكثير من الموضوعات التي تهم العاملين في مجال مكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

لمن هذه الدبلومة التدريبية

العاملون بالمؤسسات المالية وأصحاب المهن غير المالية والمنظمات غير الهادفة الى الربح على النحو الوارد ذكره في قوانين مكافحة غسل الاموال والارهاب وتمويله وتشمل :

• البنوك وفروعها في الخارج وفروع البنوك الاجنبية
• شركات الصرافة والجهات الاخرى المرخص لها بالتعامل في النقد الاجنبي
• الجهات التي تباشر تحويل الاموال
• الجهات العاملة في مجال الاوراق المالية
• الجهات العاملة في مجال تلقي الاموال
• الهيئة القومية للبريد فيما تقدمه من خدمات مالية
• الجهات التي تمارس نشاط التمويل العقاري وجهات التوريق العقاري
• الجهات التي تمارس نشاط التاجير التمويلي
• الجهات العاملة في نشاط التخصيم
• الجهات التي تمارس اي نوع من انشطة التامين وصناديق التامين الخاصة واعمال السمسرة في مجال التامين
• الجهات العاملة في مجال الايداع والقيد المركزي للاوراق المالية
• اية جهة اخرى تمارس على سبيل الاحتراف لصالح عميل او نيابة عنه نشاطا او اكثر من الانشطة المرخص بها للمؤسسات المالية المشار اليها في هذا البند
• الجهات الاخرى التي يصدر بتحديدها وبالتزاماتها وبالجهات التي تتولى الرقابة عليها قرار من رئيس مجلس الوزراء

أصحاب المهن والاعمال غير المالية

• سماسرة العقارات عند تنفيذهم عمليات لصالح عملائهم بشراء او بيع عقارات
• تجار المعادن النفيسة وتجار الاحجار الكريمة عند تنفيذهم اي عمليات نقدية مع عملائهم تساوي او تتجاوز الحد الذي تحدده اللائحة التنفيذية
• المحامون والمحاسبون سواء كانوا يزاولون المهنة بشكل منفرد او كشركاء او مهنيين في شركة تمارس هذه المهنة وذلك عند قيامهم باعداد او تنفيذ عمليات لصالح عملائهم فيما يتعلق بالانشطة التالية:
  • شراء وبيع العقارات
  • ادارة الاموال او الاصول او الاوراق المالية
  • ادارة الحسابات المصرفية او حسابات التوفير او حسابات الاوراق المالية
  • تنظيم المساهمات بغرض انشاء او تشغيل او ادارة الشركات
  • انشاء الشخصيات الاعتبارية او الترتيبات القانونية او تشغيلها او ادارتها وشراء او بيع الكيانات التجارية